За даними Arkham Intelligence, 11 травня платформа блокчейн-аналітики оприлюднила звіт, у якому йдеться, що інвестиційне шахрайство становило 49% криптовалютних збитків від злочинів у 2025 році. Посилаючись на дані FBI Internet Crime Complaint Center, у звіті зазначено, що збитки від злочинів, пов’язаних із криптовалютами, у США перевищили 11 мільярдів доларів у 2025 році. Також у звіті зазначається, що злочини з цифровими активами нині охоплюють різні форми, зокрема інвестиційні афери, відмивання грошей, програми-вимагачі, ухилення від санкцій і фінансування тероризму, а складні шахрайства з поєднанням романтики та інвестицій спричиняють суттєві втрати.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Полиція штату Новий Південний Уельс конфіскувала 52,3 Bitcoin на суму 5,7 млн австралійських доларів у нібито операції проти darknet 4 травня
За даними поліції Нового Південного Уельсу, правоохоронці вилучили 52,3 Bitcoin на суму приблизно 5,7 мільйона австралійських доларів під час рейду в Інґлберні на південному заході Сіднея 4 травня — у тому, що поліцейські називають одним із найбільших в Австралії вилучень криптовалюти. Операція була частиною Strike Force Andalusia — розслідування, розпочате у вересні 2024 року щодо нібито діяльності на darknet-ринку, пов’язаної з продажем заборонених наркотиків. Після розслідування висунули звин
GateNews10год тому
Pi Network вилучає Kawanua VIPi з 21 000 накопиченими Pi та продовжує очищення DApp
За даними Pi Core Team, Kawanua VIPi — великий DApp із понад 21,000 стейкнутих Pi — сьогодні було виключено з Pi Browser без попередження. Видалення стало другою масштабною «чиcткою» DApp за один тиждень після делістингу WorldBanksPi минулого тижня. Обидва проєкти порушили стандарти комплаєнсу, просуваючи завищені оцінки та спекулятивні механіки стейкінгу. Kawanua VIPi накопичив високі оцінки користувачів до видалення, але популярність не надала жодного захисту. Тепер користувачі бачать лише екр
GateNews10год тому
Суд у районі Гулоу міста Фучжоу: USDT виступає як посередник у валютних операціях і є незаконною фінансовою діяльністю — відхилив обвинувачення та передав матеріали в поліцію
Згідно з оприлюдненими 11 травня повідомленнями, Фучжоуський міський районний народний суд Гулоу (Гулоуський суд) нещодавно розглянув і виніс рішення у справі про спори щодо дорученого управління інвестиціями. Інвестор Чень (Чен) через посередника Лю (Лю) вніс 480 тис. юанів «валютного інвестування», кошти були конвертовані в USDT (Tether), а потім переведені на закордонну біржову платформу; у підсумку, через закриття платформи, інвестор зазнав повної втрати. Гулоуський суд дійшов висновку, що у
MarketWhisper10год тому
Суд розблокував $71M в ETH, вилучений із експлойту Kelp DAO для переказу в Aave; кредитори з Північної Кореї зберігають вимогу
Суддя Маргарет Гарнетт із Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка частково розблокувала 30 766 ETH, заморожених із 1 травня, у п’ятницю, дозволивши ончейн-голосування щодо переказу цих активів у Aave. Зміна дозволяє делегатам ініціювати та голосувати за транзакцію, не порушуючи повідомлення про заборону. Водночас кошти залишаються під дією заморожування, якщо зрештою переможуть кредитори за рішенням у справах про тероризм у своїй заяві про те, що ETH є власністю Північної Кореї згідно із
GateNews11год тому
Викладач герцогського університету стверджує, що токен WLFI проєкту World Liberty, пов’язаного з Трампом, є незареєстрованим цінним папером
Лі Рейнерс, викладач Університету Дьюка та колишній інспектор Федеральної резервної системи, у п’ятницю заявив, що токен WLFI World Liberty Financial може становити незареєстрований цінний папір, попри твердження про те, що це токен управління проєкту. Рейнерс послався на нещодавню токен-класифікацію Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), зазначивши, що WLFI не відповідає критеріям «чистого цифрового товару» і, ймовірно, наражається на перевірку з боку SEC. Він стверджував, що покупці WLFI в
GateNews12год тому
У Великій Британії заарештували 10 людей за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютними seed-фразами, серед них — спринтер CJ Ujah
Згідно з повідомленням Cryptopolitan від 11 травня, підрозділ спеціальних операцій у Східній Англії (ERSOU) 29 квітня одночасно виконав ордери на обшук у Челмсфорді, Енфілді, Південному Лондоні та Вейкфілді, затримавши 10 підозрюваних, зокрема британського спринтера CJ Ujah. Усі 10 обвинувачених наразі звинувачуються в змові шахрайства; жоден із них ще не визнав провину. Деталі справи та хід затримань Як повідомляє Cryptopolitan, записи магістратського суду Маргейта показують, що 10 обвинувачени
MarketWhisper13год тому
