Pengadilan Distrik Gulou, Fuzhou: USDT berperan sebagai perantara valuta asing termasuk aktivitas keuangan ilegal, menolak dakwaan dan menyerahkan kasus ke kepolisian publik

Menurut laporan yang dipublikasikan pada 11 Mei, Pengadilan Negeri Distrik Gulou Kota Fuzhou (Pengadilan Gulou) baru-baru ini mengakhiri persidangan sengketa pengelolaan dana berbasis mandat. Investor Chen melalui perantara Liu menyetor 480 ribu yuan untuk “manajemen keuangan valas”. Setelah dana ditukar menjadi USDT (Tether) lalu dialihkan ke platform perdagangan luar negeri, akhirnya Chen mengalami kerugian penuh karena platform ditutup. Pengadilan Gulou menyimpulkan bahwa transaksi membentuk rangkaian yang utuh (closed loop), termasuk aktivitas keuangan ilegal yang menyamarkan jual-beli valas; pengadilan memutuskan menolak gugatan dan menyerahkan materi terkait kepada aparat kepolisian untuk ditangani.

Kronologi Kasus dan Pola Transaksi

Berdasarkan kronologi yang diputus oleh Pengadilan Gulou, pada periode Oktober 2023 hingga April 2024, Chen mengenal perantara Liu melalui perkenalan. Liu menjanjikan program manajemen keuangan valas “hasil tinggi, cepat balik modal”. Chen secara kumulatif mentransfer 480 ribu yuan sebagai setoran kepada Liu. Setelah Liu menukarkan dana tersebut menjadi USDT, Liu memindahkannya ke platform perdagangan luar negeri untuk investasi valas; pada akhirnya platform ditutup dan Chen kehilangan seluruh pokoknya. Dalam persidangan, Liu menyatakan bahwa ia telah menjadi perantara untuk puluhan investor dalam proses setoran dan mengikuti “penyetoran dan mengikuti” investasi, dengan nilai perkara mencapai ratusan juta yuan.

Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan dan Hasil Banding

Menurut putusan Pengadilan Gulou, transaksi dalam perkara ini membentuk rangkaian tertutup yang lengkap dengan USDT sebagai perantara untuk mewujudkan pertukaran nilai yuan dan nilai valas, sehingga termasuk praktik jual-beli valas terselubung yang secara sengaja menghindari pengawasan pasar valuta asing. Hal itu diduga mengganggu ketertiban keuangan dan juga berpotensi menimbulkan risiko keuangan sistemik serta merugikan kepentingan publik.

Pengadilan Gulou, berdasarkan Pasal 11 dari 《Penjelasan Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Permasalahan Terkait saat Menangani Kasus Sengketa Ekonomi yang Melibatkan Dugaan Kejahatan Ekonomi》, memutuskan menolak gugatan Chen dan menyerahkan materi terkait kepada aparat kepolisian untuk ditangani. Chen dan Liu sama-sama tidak puas dengan putusan tingkat pertama; keduanya mengajukan banding. Setelah Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou mengadili, pengadilan memutuskan menolak banding dan mempertahankan putusan awal Pengadilan Gulou.

Dasar Regulasi Pengawasan Terkait

Menurut dasar regulasi yang dikutip Pengadilan Gulou, pemberitahuan gabungan dari beberapa departemen termasuk Bank Rakyat Tiongkok【银发〔2026〕42 号】 menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan mata uang fiat; aktivitas bisnis terkait termasuk aktivitas keuangan ilegal. Setiap unit dan individu yang berinvestasi pada mata uang virtual dan produk keuangan terkait, serta melanggar norma ketertiban umum dan moralitas yang baik, maka tindakan hukum perdata terkait dinyatakan tidak sah; kerugian yang timbul akan ditanggung sendiri oleh pihak tersebut. Jika diduga merusak ketertiban keuangan dan membahayakan keamanan keuangan, maka akan ditangani oleh departemen terkait sesuai hukum.

Pertanyaan Umum

Apa dasar hukum inti atas penolakan gugatan oleh Pengadilan Gulou Fuzhou?

Menurut putusan Pengadilan Gulou, transaksi dalam perkara ini menggunakan USDT sebagai perantara membentuk rangkaian tertutup lengkap untuk pertukaran nilai yuan dan nilai valas, sehingga termasuk jual-beli valas terselubung; berdasarkan Pasal 11 dari 《Penjelasan Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Permasalahan Terkait saat Menangani Kasus Sengketa Ekonomi yang Melibatkan Dugaan Kejahatan Ekonomi》, pengadilan memutuskan menolak gugatan dan menyerahkan penanganan kepada aparat kepolisian.

Bagaimana hasil putusan banding Pengadilan Menengah Rakyat Fuzhou?

Menurut laporan publik, Chen dan Liu sama-sama mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama; setelah Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou mengadili, pengadilan memutuskan menolak banding dan mempertahankan putusan awal Pengadilan Gulou.

Apa dasar regulasi pengawasan yang dikutip dalam perkara ini?

Berdasarkan kronologi dan putusan yang diselesaikan oleh Pengadilan Gulou, dalam perkara ini dikutip Pemberitahuan【银发〔2026〕42 號】. Pemberitahuan tersebut diterbitkan bersama oleh beberapa departemen termasuk Bank Rakyat Tiongkok, dan menegaskan bahwa aktivitas terkait mata uang virtual termasuk aktivitas keuangan ilegal. Tindakan hukum perdata yang melanggar norma ketertiban umum dan moralitas yang baik dinyatakan tidak sah, dan kerugian ditanggung sendiri oleh para pihak.