أصدرت هيئة الرقابة المالية في إستونيا (FSA) في 9 مايو تحذيرًا للمستثمرين بشأن شركة BB Trade Estonia OÜ (التي تدير بورصة أصول رقمية Zondacrypto)، مشيرةً إلى أن Zondacrypto لم تنشر على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA).
تفاصيل انتهاكات MiCA والتحذير الرسمي من هيئة الرقابة المالية في إستونيا
استنادًا إلى التحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL». وأوردت هيئة الرقابة في بيانها: «يُعدّ هذا مخالفةً (لـMiCA) المادة 9، الفقرة 1، التي تنص على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تسعى إلى إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور».
ووجّهت هيئة الرقابة هذا التحذير إلى BB Trade Estonia OÜ، وهي الكيان القانوني الذي تقف خلفه Zondacrypto.
مشكلة سحب الأموال والتحقيقات التنظيمية في بولندا
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ المحققون في بولندا التحقيق مع Zondacrypto في أبريل 2026، وذلك بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال. وتَمّ نشر آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس التنفيذي لـZondacrypto برزيميسواف كرال (Przemysław Kral) في 16 أبريل 2026، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر محتويات جديدة. وأفادت وسائل إعلام محلية في بولندا أن كرال سافر إلى إسرائيل خلال فترة بدء التحقيق داخل جهات إنفاذ القانون في بولندا، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
أزمة الوصول إلى محفظة باردة وإقرار كرال العلني
وفقًا لتقارير Cointelegraph، قال الرئيس التنفيذي لـZondacrypto كرال في أبريل 2026 إن البورصة لا تستطيع الوصول إلى محفظة باردة تضم نحو 4,500 بيتكوين (BTC)، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير. وذكر كرال أن مؤسس Zondacrypto والرئيس التنفيذي السابق سيلفستر سوزيك (Sylwester Suszek) لم يُسلّم مفاتيح تلك المحفظة الخاصة مطلقًا، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022. ونفى كرال الشائعات المتعلقة بإفلاس البورصة، وأكد أن البورصة ستفيّ بالتزامات جميع العملاء.
وبحسب ما قاله كرال إلى Cointelegraph في فبراير 2026، فإن مقر الشركة يقع خارج بولندا لأن تنظيم العملات المشفرة في بولندا لم يتوافق بعد مع إطار MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقال: «رغم أننا شركة متجذرة في بولندا، وكوننا أكبر المشاركين في سوق العملات المشفرة البولندي، فإننا نعمل خارج بولندا منذ سنوات طويلة».
الأسئلة الشائعة
ما السبب المحدد وراء تحذير هيئة الرقابة المالية في إستونيا لـZondacrypto، وما الأساس التنظيمي الذي استندت إليه؟
وفقًا للتحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي. وتَنص هذه الفقرة على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تتقدم بطلب إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور.
كم عدد BTC المرتبط بمشكلة المحفظة الباردة لدى Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، أفاد كرال في أبريل 2026 بأن المحفظة الباردة التي لا تستطيع البورصة الوصول إليها تحتوي على نحو 4,500 BTC، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير؛ كما ذكر كرال أن الرئيس التنفيذي السابق سوزيك لم يُسلّم المفاتيح الخاصة، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022.
متى بدأ مسؤولو بولندا التحقيق مع Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ محققون في بولندا التحقيق في أبريل 2026 بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كشفت Arkham Intelligence عن أن حسابات الاحتيال الاستثماري تمثل 49% من جرائم العملات المشفرة، وليس عمليات القرصنة، في 11 مايو
وفقًا لبحث Arkham Intelligence، في 11 مايو، كشفت منصة تحليلات البلوك تشين عن تقرير يوضح أن الاحتيال الاستثماري مثّل 49% من خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025. وبالاستناد إلى بيانات مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لـ FBI، يذكر التقرير أن خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليار دولار في 2025. ويشير التقرير إلى أن جرائم الأصول الرقمية باتت تمتد الآن إلى عدة صور، بما فيها عمليات الاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، وبرامج الفدية (ransomware)، والت
GateNewsمنذ 6 س
استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على 52.3 بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي في عملية ضبط مزعومة لسوق إلكترونية غير قانونية (دارك نت) في 4 مايو
حسب شرطة نيو ساوث ويلز، صادرت السلطات 52.3 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 5.7 مليون دولار أسترالي خلال مداهمة في إنجلبرن، في جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، في ما تصفه الشرطة بأنه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في أستراليا. كانت العملية جزءاً من فرقة العمل Strike Force Andalusia، وهي تحقيق انطلق في سبتمبر 2024 بشأن نشاط مزعوم في سوق للدارك نت مرتبط ببيع مخدرات محظورة. وجهت تهم إلى رجلين عقب التحقيق: يواجه مقيم يبلغ من العمر 39 عاماً في إنجلبرن تهم التعامل بعائدات إجرامية تزيد عن 5 ملايين
GateNewsمنذ 10 س
تقوم Pi Network بإزالة Kawanua VIPi من القائمة مع 21,000 Pi مُقَفّاة، وتواصل عملية التطهير في التطبيقات اللامركزية
وفقًا لفريق Pi Core Team، تم حذف Kawanua VIPi، وهو تطبيق DApp رئيسي يضم أكثر من 21,000 Pi مُرهَنة، من Pi Browser اليوم دون سابق إنذار. ويشير هذا الإزالة إلى المرة الثانية من عمليات التطهير الشاملة لتطبيقات DApp الرئيسية خلال أسبوع واحد، بعد حذف WorldBanksPi الأسبوع الماضي. وقد انتهك المشروعان معايير الامتثال عبر الترويج بتقييمات مرتفعة بشكل مبالغ فيه وآليات رهـن استكشافية. ورغم أن Kawanua VIPi جمع تقييمات مرتفعة للمستخدمين قبل الإزالة، فإن شعبيته لم توفر أي حماية. واعتبارًا من الآن، يواجه المستخ
GateNewsمنذ 10 س
محكمة مقاطعة غولوشانغ في مدينة فوزو: استخدام USDT كمُعادل/وسيط للتبادل الأجنبي يُعد نشاطًا ماليًا غير قانوني، ورفضت الدعوى وأحالَت القضية إلى جهاز الشرطة العامة
ووفقًا لتقارير نُشرت في 11 مايو، أنهت محكمة الشعب في منطقة غولوشو بمدينة فوتشو (محكمة غولوشو) مؤخرًا النظر في قضية نزاع بشأن إدارة استثمار بالوكالة. قام المستثمر تشن مو بنقل 480 ألف يوان عبر وسيط يدعى ليو مو لشراء «إدارة استثمار في الفوركس»؛ وبعد تحويل الأموال إلى USDT (تيثر) تم تحويلها إلى منصة تداول خارجية، ثم تكبد خسارة كاملة في النهاية بسبب إغلاق المنصة. وقد خلصت محكمة غولوشو إلى أن المعاملة شكلت حلقة مكتملة، وتُعد نشاطًا غير قانوني في صورة شراء وبيع الفوركس، فقضت برفض الدعوى وأحالت المواد ذ
MarketWhisperمنذ 10 س
القاضي يرفع الحظر عن $71M في ETH القادمة من استغلال Kelp DAO من أجل التحويل إلى Aave، ودائنو كوريا الشمالية يحتفظون بالمطالبة
قضت القاضية مارغريت غارنِت من محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جزئياً، برفع التجميد عن 30,766 ETH كانت مجمّدة منذ 1 مايو، وذلك يوم الجمعة، بما يتيح إجراء تصويت حوكمي على السلسلة لنقل الأصول إلى Aave. تسمح هذه التعديلات للمفوّضين ببدء المعاملة والتصويت عليها دون مخالفة إشعار التقييد. ومع ذلك، تظل الأموال خاضعة للتجميد إذا حسم دائنو أحكام الإرهاب في نهاية المطاف مطالبتهم بأن ETH مؤهل بوصفه من ممتلكات كوريا الشمالية بموجب قانون الحصانات السيادية للأطراف الأجنبية وقانون تأ
GateNewsمنذ 11 س
أستاذ جامعي يصرّح بأن رمز WLFI التابع لمنصة World Liberty المرتبطة بترامب يُعدّ ورقة مالية غير مُسجّلة
وفقاً لِلي رينرز، محاضر في جامعة ديوك ومسؤول سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يُعدّ توكن WLFI الخاص بـ World Liberty Financial يوم الجمعة ورقة مالية غير مسجلة، رغم ادعاءات المشروع بأنه توكن حوكمة. استشهد رينرز بتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأخير للتوكنات، مشيراً إلى أن WLFI لا يندرج كسلعة رقمية خالصة على الأرجح، ومن المرجح أن يواجه تدقيقاً من SEC. واحتج بأن مشتري WLFI استثمروا رأس مالاً مع توقعات معقولة لتحقيق أرباح، وهو عنصر رئيسي في اختبار Howey، مشيراً إلى أن التو
GateNewsمنذ 12 س
