رفعت حيتان عملات رقمية مجهولة الهوية تحمل اسمًا مستعارًا “D.B.” دعوى قضائية، يوم الاثنين، ضد Coinbase، وكذلك ضد شخص يُزعم أنه سرق الأموال، وذلك بعدما رفضت المنصة إعادة أموال مجمّدة مرتبطة بعملية سرقة للعملات الرقمية جرت في أغسطس 2024، وفقًا لما ورد في ملف قضائي. خسر المدّعي نحو 55 مليون دولار بقيمة DAI في الحادث، وهي تفاصيل تتطابق بشكل وثيق مع قضية سرقة عملات رقمية معروفة من الفترة نفسها.
هجوم تصيّد وسرقة أموال
وفقًا للشكوى، وقع “D.B.” ضحية عملية تصيّد احتيالية في 20 أغسطس 2024، بعد تسجيل الدخول إلى صفحة مزيفة منحته المعتدي إمكانية الوصول إلى محفظته. وذكرت الوثيقة أن اللص استنزف حيازات DAI لدى D.B. باستخدام “Inferno Drainer”، وهي منصة مُصممة لتسهيل سرقة العملات الرقمية.
تتبّع الأموال إلى Coinbase
استُدل على جزء من الأموال المسروقة لاحقًا إلى حساب مستخدم بالتجزئة على Coinbase، وفقًا لما جاء في الملف، والذي استشهد بشركة تدقيق أمني بلوك تشين تُدعى Zero Shadow. ولم يُفصح الملف عن المبلغ المحدد من الأموال المخزّنة في حساب Coinbase.
جمّدت Coinbase الأصول بعد أن أبلغ “D.B.” المنصة بالسرقة. غير أن الشركة رفضت الإفراج عن الأموال للمدّعي دون صدور أمر قضائي يفصل في مسألة الملكية.
الحجج القانونية
قال محامو “D.B.” في الملف: “رغم أن Coinbase تصرّفت بشكل معقول عند تجميد العملة الرقمية المسروقة، فإن رفضها إعادة الأموال المجمدة إلى المدّعي أصبح غير معقول عندما قدّم المدّعي إثباتًا مُقسَمًا بأنه المالك الشرعي، ومع ذلك رفضت Coinbase اتخاذ إجراء.”
يطلب “D.B.” من المحكمة إصدار أمر يلزم Coinbase بإعادة الأموال المسروقة التي يمكن تتبّعها. وأضاف المحامون: “يؤكد المدّعي أنه المالك الشرعي للرمز الرقمي المجمد المحدد القابل لتتبّع عملية السرقة، وأنه يحق له الحيازة الفورية لهذا العقار.”
تواصلت The Block مع Coinbase للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا وقت النشر.
سياق أوسع للاحتيال في قطاع العملات الرقمية
تشير تقارير إلى أن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية آخذ في الازدياد، حيث بلغت الخسائر مستوى قياسيًا قدره 11.3 مليار دولار في 2024، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر جرائم الإنترنت البالغ 20.9 مليار دولار التي تتعقّبها الـ FBI، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كشفت Arkham Intelligence عن أن حسابات الاحتيال الاستثماري تمثل 49% من جرائم العملات المشفرة، وليس عمليات القرصنة، في 11 مايو
وفقًا لبحث Arkham Intelligence، في 11 مايو، كشفت منصة تحليلات البلوك تشين عن تقرير يوضح أن الاحتيال الاستثماري مثّل 49% من خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025. وبالاستناد إلى بيانات مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لـ FBI، يذكر التقرير أن خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليار دولار في 2025. ويشير التقرير إلى أن جرائم الأصول الرقمية باتت تمتد الآن إلى عدة صور، بما فيها عمليات الاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، وبرامج الفدية (ransomware)، والت
GateNewsمنذ 6 س
استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على 52.3 بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي في عملية ضبط مزعومة لسوق إلكترونية غير قانونية (دارك نت) في 4 مايو
حسب شرطة نيو ساوث ويلز، صادرت السلطات 52.3 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 5.7 مليون دولار أسترالي خلال مداهمة في إنجلبرن، في جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، في ما تصفه الشرطة بأنه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في أستراليا. كانت العملية جزءاً من فرقة العمل Strike Force Andalusia، وهي تحقيق انطلق في سبتمبر 2024 بشأن نشاط مزعوم في سوق للدارك نت مرتبط ببيع مخدرات محظورة. وجهت تهم إلى رجلين عقب التحقيق: يواجه مقيم يبلغ من العمر 39 عاماً في إنجلبرن تهم التعامل بعائدات إجرامية تزيد عن 5 ملايين
GateNewsمنذ 10 س
تقوم Pi Network بإزالة Kawanua VIPi من القائمة مع 21,000 Pi مُقَفّاة، وتواصل عملية التطهير في التطبيقات اللامركزية
وفقًا لفريق Pi Core Team، تم حذف Kawanua VIPi، وهو تطبيق DApp رئيسي يضم أكثر من 21,000 Pi مُرهَنة، من Pi Browser اليوم دون سابق إنذار. ويشير هذا الإزالة إلى المرة الثانية من عمليات التطهير الشاملة لتطبيقات DApp الرئيسية خلال أسبوع واحد، بعد حذف WorldBanksPi الأسبوع الماضي. وقد انتهك المشروعان معايير الامتثال عبر الترويج بتقييمات مرتفعة بشكل مبالغ فيه وآليات رهـن استكشافية. ورغم أن Kawanua VIPi جمع تقييمات مرتفعة للمستخدمين قبل الإزالة، فإن شعبيته لم توفر أي حماية. واعتبارًا من الآن، يواجه المستخ
GateNewsمنذ 10 س
محكمة مقاطعة غولوشانغ في مدينة فوزو: استخدام USDT كمُعادل/وسيط للتبادل الأجنبي يُعد نشاطًا ماليًا غير قانوني، ورفضت الدعوى وأحالَت القضية إلى جهاز الشرطة العامة
ووفقًا لتقارير نُشرت في 11 مايو، أنهت محكمة الشعب في منطقة غولوشو بمدينة فوتشو (محكمة غولوشو) مؤخرًا النظر في قضية نزاع بشأن إدارة استثمار بالوكالة. قام المستثمر تشن مو بنقل 480 ألف يوان عبر وسيط يدعى ليو مو لشراء «إدارة استثمار في الفوركس»؛ وبعد تحويل الأموال إلى USDT (تيثر) تم تحويلها إلى منصة تداول خارجية، ثم تكبد خسارة كاملة في النهاية بسبب إغلاق المنصة. وقد خلصت محكمة غولوشو إلى أن المعاملة شكلت حلقة مكتملة، وتُعد نشاطًا غير قانوني في صورة شراء وبيع الفوركس، فقضت برفض الدعوى وأحالت المواد ذ
MarketWhisperمنذ 10 س
القاضي يرفع الحظر عن $71M في ETH القادمة من استغلال Kelp DAO من أجل التحويل إلى Aave، ودائنو كوريا الشمالية يحتفظون بالمطالبة
قضت القاضية مارغريت غارنِت من محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جزئياً، برفع التجميد عن 30,766 ETH كانت مجمّدة منذ 1 مايو، وذلك يوم الجمعة، بما يتيح إجراء تصويت حوكمي على السلسلة لنقل الأصول إلى Aave. تسمح هذه التعديلات للمفوّضين ببدء المعاملة والتصويت عليها دون مخالفة إشعار التقييد. ومع ذلك، تظل الأموال خاضعة للتجميد إذا حسم دائنو أحكام الإرهاب في نهاية المطاف مطالبتهم بأن ETH مؤهل بوصفه من ممتلكات كوريا الشمالية بموجب قانون الحصانات السيادية للأطراف الأجنبية وقانون تأ
GateNewsمنذ 11 س
أستاذ جامعي يصرّح بأن رمز WLFI التابع لمنصة World Liberty المرتبطة بترامب يُعدّ ورقة مالية غير مُسجّلة
وفقاً لِلي رينرز، محاضر في جامعة ديوك ومسؤول سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يُعدّ توكن WLFI الخاص بـ World Liberty Financial يوم الجمعة ورقة مالية غير مسجلة، رغم ادعاءات المشروع بأنه توكن حوكمة. استشهد رينرز بتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأخير للتوكنات، مشيراً إلى أن WLFI لا يندرج كسلعة رقمية خالصة على الأرجح، ومن المرجح أن يواجه تدقيقاً من SEC. واحتج بأن مشتري WLFI استثمروا رأس مالاً مع توقعات معقولة لتحقيق أرباح، وهو عنصر رئيسي في اختبار Howey، مشيراً إلى أن التو
GateNewsمنذ 12 س
