Последние новости о PlusToken снова стали горячей темой на рынке, этот давно заброшенный случай внезапно ожил, и стоит о нём немного вспомнить.

Дело таково. В августе этого года кто-то обнаружил, что кошельки, которые были в состоянии спячки более трёх лет, внезапно начали переводить большие суммы эфира, что вызвало шок на рынке. Сообщалось, что задействовано примерно 780 тысяч ETH, по ценам того времени это составляло около 2 миллиардов долларов, что вызвало паническую реакцию. Позже аналитики блокчейна тщательно проверили и выяснили, что на самом деле осталось только чуть более 25 тысяч ETH, и настроение немного успокоилось.

История PlusToken — это тоже типичный урок ранних этапов криптовалютного рынка. Когда проект запустился в 2018 году, он позиционировался как «умная перекладка» и межцепочевой кошелек, привлекая инвесторов с помощью таких заманух, как «монарх», «тысячекратный рост» и подобные. За всего лишь год он привлёк более 2,7 миллиона участников, а структура его уровней достигала более 3000 слоёв — типичная схема пирамиды. Платформа требовала от новичков внести минимум 500 долларов, обещая различные высокие доходы.

К июню 2019 года начали проявляться проблемы с выводом средств, платформа остановила работу, но даже при этом некоторые инвесторы продолжали вкладывать деньги. Когда дело вскрылось, было украдено у инвесторов по всему миру криптоактивов на сумму от 2 до 2,9 миллиарда долларов — масштаб ошеломляющий.

Интересно, как эти деньги обрабатывались. Основная часть средств проходила через внебиржевые каналы, а затем использовались сложные схемы переводов и микшеры для уклонения от отслеживания. Часть купила недвижимость и роскошные автомобили, остальное — выводилось через OTC-рынки. В середине 2020 года из кошельков PlusToken было переведено 789,5 тысяч ETH, которые разбросали по сотням посреднических кошельков. К середине и концу 2021 года большинство этих ETH поступило на один из обанкротившихся бирж, а затем было переведено на крупные торговые площадки.

В ноябре 2020 года суд вынес второй приговор — конфисковать все связанные с делом криптоактивы и передать их в государственный казначейский фонд. Согласно решению, правоохранительные органы изъяли более 194 тысяч биткоинов, 833 тысячи ETH, 1,4 миллиона LTC, 27,6 миллиона юаней в юаневых монетах, 74 тысячи DASH, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов DOGE, 79 тысяч наличных биткоинов и 213 тысяч Tether, общая стоимость которых превышала 15 миллиардов юаней.

Недавняя активность кошельков, судя по аналитике, может быть связана с бывшими заключёнными. Честно говоря, это отражает некоторые проблемы раннего крипторынка — информационную асимметрию, недостаточный контроль со стороны регуляторов и слабую защиту инвесторов. Тогда многие пострадали от подобных пирамидальных схем, и сейчас биткоин и эфир выросли в десятки раз, а пострадавшие давно уже не смогут вернуть свои деньги.

Оборачиваясь к этим событиям, главный урок — остерегайтесь обещаний высоких доходов. Если платформа заявляет, что может стабильно приносить большие прибыли и при этом требует постоянно приглашать новых участников, — это почти наверняка схема Понци. Возможности крипторынка действительно велики, но важно защищать свои активы и не попадаться на такие ловушки.