Индийские власти задержали хакера в деле кражи BTC на сумму 1,3 миллиона долларов — Coinfea

Индийские власти арестовали главного подозреваемого в долгой истории кражи биткоинов в стране. Согласно сообщениям, Управление по борьбе с преступностью (ED) Индии арестовало преступника в субботу в Бангалоре вместе с двумя соучастниками. ED арестовало Сриикру, известного как Sriki, вместе с Робином Хандевалом и Суниш Хегде.

Группа сталкивается с обвинениями, связанными с криптовалютной мошеннической схемой на сумму 11,5 крор рупий (1,3 миллиона долларов), сообщают местные СМИ. Специальный суд предоставил ED 10 дней для проведения дальнейших расследований. Этот мошеннический случай восходит к 2017 году. Тогда, по предположениям, Сриикру и его команде удалось взломать национальные и международные сайты и украсть биткоины. Среди украденных монет, по мнению следователей, были средства с дьюти-фьючерсной биржи в Дубае. Затем криптовалюта была направлена лицам, связанным с политикой в Карнатаке.

Индийские власти начали следить за Срииком с 2020 года

Сриик впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Его арестовали за предполагаемую покупку гидро-ганджи в даркнете с помощью биткоинов. ED Индии уже несколько лет преследует этот случай с биткоинами. Полиция расследует незаконные криптовалютные транзакции, взломы и различные финансовые нарушения. Дело вызвало много политического шума в Карнатаке. 20 апреля ED провело обыски в 12 местах, связанных с обвиняемыми и их соучастниками.

Среди целей были места, связанные с Мохаммедом Харисом Налападом и Омаром Фаруком Налападом, сыновьями депутата Шантинагара N.А. Хариса. Также был обыск в доме Мохаммеда Хакиба Хана, внука бывшего министра объединенного правительства K. Рахмана Хана. ED считает, что Мохаммед Харис и Омар Фарук получили доходы от преступления. Следователи утверждают, что взломанные биткоины переместились с дьюти-фьючерсной биржи в Дубае к Налападам. Агентство продолжает отслеживать цифровой след.

Подозрительные денежные переводы через банковские счета Хакиба Хана также вызвали обыски у него дома. Транзакции между Ханом и Срииком все еще находятся на стадии расследования в рамках более широкого дела. Изначально за мошенничество с биткоинами отвечала Центральная криминальная служба Бангалора. Затем дело было передано в Департамент уголовного розыска Карнатаки. В конце концов, его взяло на себя ED, используя Закон о предотвращении отмывания денег для отслеживания доходов через криптокошельки и традиционные банковские каналы.

В отдельном случае недавно Верховный суд Химачал-Прадеш отказал в залоге Абхишеку Шарме. Его обвиняют в организации крипто MLM-схемы, которая якобы обманула более 80 000 инвесторов на сумму 500 крор рупий, или около 3,6 миллиона долларов, ранее сообщал Cryptopolitan. Суд назвал экономические преступления «серьезными», поскольку они наносят ущерб экономике. В глобальном масштабе потери от криптовалютных мошенничеств продолжают расти. Последний ежегодный отчет ФБР за 2025 год зафиксировал убытки в размере 11,4 миллиарда долларов от криптовалютных преступлений в США.